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La SEC demanda al Exchange de Criptomonedas Binance y a su CEO, Changpeng Zhao



La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó al exchange de criptomonedas Binance (empresa operadora de Binance.US) y a su fundador y CEO Changpeng Zhao por la presunta violación de las leyes de inversión en Estados Unidos. La demanda señala que la firma ignoró las leyes bursátiles estadounidenses y ganó miles de millones de dólares a cambio de poner en "riesgo significativo" los activos de sus clientes.

En el pasado, la Binance US en 2019 fue envuelta en otras controversias alrededor de anuncios realizados por la empresa respecto a implementar controles para tener la posibilidad de bloquear a los clientes estadounidenses. En este caso, lo que hizo la empresa fue totalmente lo contrario donde Zhao ordeno a Binance brinde colaboración a ciertos clientes de alto perfil con el fin de que pudiesen evadir ciertos controles de manera oculta y donde, el mismo Binance se negó a rendir cuentas en esta cuestión.

En esta nueva polémica, la empresa y su CEO Changpeng Zhao se enfrentan a 13 cargos por el incumplimiento de las normas sobre valores financieros que alegan una “extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión premeditada de la ley", afirmó el presidente de la SEC, Gary Gensler. En este sentido, se encuentran ante acusaciones respecto a la gestión irregular de fondos de los usuarios, junto con estafas a inversores y reguladores. En este marco, la acusación más fuerte gravita en torno al control secreto por parte de Binance y Zhao de los activos de sus clientes, lo que les permitió mezclar y desviar los fondos, y que además, se relaciona con la creación de entidades estadounidenses separadas como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos.

Por otro lado, Zhao rechazó las acusaciones en Twitter y aseguró que la empresa aún no ha visto los cargos y calificó a la demanda como “el último ejemplo de regulación por cumplimiento” y dijo que “carecía de fundamentos”. Lo último que se conoce es la demanda que se ha presentado este lunes 05 de junio en un tribunal federal de Washington.


Por: Rebeca Aguirre Suguiura




Bibliografía

BBC News Mundo. (2023, junio 5). Binance: quién es Changpeng Zhao, el multimillonario que fundó la mayor plataforma de criptomonedas del mundo y está acusado de crear una “red de engaño” en EE.UU. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-65815590

De, N. (2023, junio 5). La SEC demandó a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por múltiples acusaciones de infracción del mercado de valores. CoinDesk. https://www.coindesk.com/es/policy/2023/06/05/la-sec-demando-a-binance-y-a-su-ceo-changpeng-zhao-por-multiples-acusaciones-de-infraccion-del-mercado-de-valores/

Peña, J. R. (2023, junio 5). La SEC presenta demanda contra Binance y Changpeng Zhao. BeInCrypto. https://es.beincrypto.com/sec-demanda-binance-ceo-changpeng-zhao/

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